亿宝彩票app A/S 董事會

稽核與風險委員會評估外部財務報告、重要會計政策以及重要會計預估與判斷，並審查和監控集團風險管理、內部控制措施和商業誠信事務。同時還監控集團內部稽核職能並評估財務政策、股利政策和集團稅務政策。此外，稽核與風險委員會監控並斟酌與獨立稽核人員的關係、審查稽核流程及稽核人員的長期稽核報告，並針對稽核人員的任命向董事會做出建議。

稽核與風險委員會在 2021 年召開 7 次會議。

在 2021 年，稽核與風險委員會持續專注於評估集團會計政策的應用、重要會計預估與判斷的運用，以及與財務報告相關的重大風險，包括內部控制系統。委員會還審查了舉報人系統和商業誠信問題。稽核與風險委員會章程已審核和更新，包括有關集團內部稽核章程和資源的內容。

根據丹麥公司治理建議（Danish Corporate Governance Recommendations）的定義，稽核與風險委員會成員具有獨立地位。

董事會設有薪酬委員會（簡稱委員會）。委員會負責監督薪酬政策的制定， 並針對董事會及執行集團管理委員會（EGMB）成員的薪酬進行評估和建議， 同時核准執行集團管理人員（EGM）的薪酬。

委員會每年至少審查一次薪酬政策，並確保給予的薪酬符合薪酬政策的規定。 政策 。

委員會可聘請獨立的外部顧問，就與委員會任務所包含的薪酬及其他相關事宜向委員會提供建議。

薪酬委員會在 2021 年召開 9 次會議。

薪酬報告進一步說明薪酬委員會在 2021 年進行的活動。

根據丹麥公司治理建議（Danish Corporate Governance Recommendations）的定義，薪酬委員會成員具有獨立地位。

提名委員會協助董事會確保具備適當的董事會和執行集團管理委員會成員提名計畫與流程，並評估董事會和執行集團管理委員會的組成。此外，提名委員會針對董事會、執行集團管理委員會以及由董事會成立的委員會之成員提名或任命做出建議。

提名委員會在 2021 年召開 14 次會議。

在2021年，提名委員會的主要活動是支持新成員提名的搜索過程和建議、繼任計劃和組織變革的審查、支持年度董事會評估和審查董事會組成。

根據丹麥公司治理建議（Danish Corporate Governance Recommendations）的定義，提名委員會成員具有獨立地位。

交易委員會針對某些大型收購、撤資和客戶合約向董事會做出建議、審查交易管道、思考 亿宝彩票app 進行大型交易的程序，並評估特定已達成的交易。

交易委員會在 2021 年召開 4次會議。

2021 年交易委員會審查某些大客戶的合約投標、商業投標審查流程和標準、商業管道及撤資，並針對這些方面向董事會做出相關建議。

根據丹麥公司治理建議（Danish Corporate Governance Recommendations）的定義，交易委員會成員具有獨立地位。